AML

Oferujemy Klientom bieżące doradztwo prawne oraz wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Oferujemy także szkolenia dla personelu zarządzającego oraz pracowników prowadzone przez praktyków na co dzień obcujących z zagadnieniami związanymi z AML.

Oferujemy również wykonanie audytu w celu właściwej identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych. Zapewniamy szczegółową analizę stanu prawnego badanego podmiotu oraz przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych czynności, w celu wykazania słuszności dokonanej oceny. Posiadamy doświadczenie w identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych w skomplikowanych strukturach właścicielskich, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych działających w różnych formach prawnych.